Federales acusan tres por fraude bancario

Un Gran Jurado radicó ayer 23 cargos contra dos hombres y una mujer por conspiración para cometer fraude bancario y robo de identidad agravado.
Los acusados fueron identificados como Sheila Judith Quiñones Santos, Edgardo “Gary” Luis Nazario Montijo y Felipe Soto González,implicados en un esquema de fraude por mas de 700 mil dólares, según las autoridades federales.
Se explicó que contra Nazario Montijo pesan cargos por robo de fondos gubernamentales y fraude contra el Programa de Seguro de Discapacidad del Seguro Social por hacer falsas representaciones y ocultar información.
Al propio tiempo, se alega que Quiñones Santos creó e imprimió cheques contra cuentas bancarias de subsidiarias por servicios nunca prestados.
Se dijo que además que Quiñones Santos también creó facturas fraudulentas utilizando la identidad de proveedores legítimos de la empresa Magritte Inc.
Según el pliego acusatorio , los cheques fraudulentos se cobraron entre el 2 de mayo de 2012 y el 16 de septiembre de 2014, por “Gary” Nazario-Montijo, el socio consensuado de Quiñones Santos o Felipe Soto González.
Tambié se indicó que las acusaciones se basan en pruebas recuperadas en la investigación que indican que Nazario Montijo cobró los cheques en varios lugares del área metropolitana, incluyendo un servicio de cambio de cheques en Bayamón, Puerto Rico, mientras que Soto González cobró cheques en un banco local.
Los 244 cheques fraudulentamente cobrados representan una apropiación indebida total de aproximadamente $ 731,827.62 de esta firma, según publicó el diario El Vocero.
Los acusados enfrentan una sentencia máxima de 30 años de cárcel por fraude bancario y una condena mínima obligatoria de dos años por robo de identidad agravado.

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